Terbongkarnya Skema Penipuan Kripto di India Senilai $1,5 juta!

Di negara bagian Odisha, India, sebuah operasi polisi berhasil mengungkap sindikat penipuan kripto yang telah menipu lebih dari $1,5 juta. Peristiwa ini mendapatkan sorotan di media lokal dan terjadi di tengah upaya pemerintah India untuk meningkatkan pengawasan di sektor kripto.

Taktik Penipuan di Kota Bolangir, India

Polisi Bolangir, Odisha, berhasil menangkap pemimpin sindikat penipuan kripto pada akhir pekan ini. Grup ini dituduh melakukan serangkaian transaksi kripto fiktif, memanfaatkan daya tarik wisata ke Thailand dan Dubai untuk menarik korban. Mereka menggunakan berbagai platform digital untuk menjalankan penipuan ini.

Kelompok penipu ini berhasil mengumpulkan dana lebih dari $1,5 juta dari investor dengan mendirikan perusahaan “Pegmatite Sustainable Solutions Private Limited”, yang berkedok sebagai organisasi pemasaran berjenjang.

Pada pertengahan tahun 2022, mereka memperkenalkan sebuah mata uang digital dengan nilai awal yang rendah, lalu mengklaim telah mengalami kenaikan nilai, mendorong orang untuk berinvestasi berdasarkan informasi palsu tersebut.

Kesadaran Investor India dan Tindakan Pemerintah

Survei di India menunjukkan bahwa banyak investor mudah tertipu oleh skema penipuan kripto, terutama melalui aplikasi seperti Telegram. Ketiadaan regulasi yang ketat, serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman investor baru di bidang digital, membuat mereka rentan terhadap penipuan.

Seorang insinyur dari Delhi juga melaporkan kerugian besar karena penipuan serupa. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah India telah memperketat regulasi, termasuk mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa bursa kripto asing atas pelanggaran hukum anti-pencucian uang.

Langkah Pemantauan dan Regulasi Aset Digital

Pemerintah India kini lebih fokus pada pemantauan aset digital, menerapkan ketentuan anti-pencucian uang untuk pasar kripto di negara tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan.

Baca juga:

Trezor Mengonfirmasi Kebocoran Data, Ancaman Phising Mengintai Pengguna

Pig Butchering Scam: Memahami Skema Penipuan Kripto yang Mengkhawatirkan

CFTC Gugat Debiex Atas Penipuan Romantis Kripto Senilai $2,3 Juta

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.