Bittime - Belum lama ini polisi di provinsi Sichuan, Tiongkok, berhasil menangkap beberapa tersangka pada 15 Mei 2024. Mereka diduga terlibat dalam skema perbankan bawah tanah yang memfasilitasi transaksi valuta asing ilegal senilai sekitar $2 miliar (Rp30 triliun) menggunakan USDT Tether.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan penggunaan cryptocurrency yang semakin marak dalam aktivitas kejahatan keuangan. Menurut laporan dari Baijiahao.baidu, para tersangka ditangkap karena diduga menggunakan USDT untuk menghindari pengawasan valuta asing nasional sekaligus menyediakan saluran penyelesaian ilegal.
Operasi ini mengungkap skema besar perbankan bawah tanah yang terlibat dalam operasi penyelundupan senilai 13,8 miliar yuan Tiongkok (sekitar $1,9 miliar atau Rp28,5 triliun). USDT diketahui menjadi alat utama dalam transaksi ilegal tersebut.
Lebih dari 90 Tersangka Ditangkap
Skema ini melibatkan 26 provinsi di seluruh Tiongkok, termasuk kota-kota besar dan daerah otonom. Polisi menangkap lebih dari 90 tersangka yang terkait dengan skema ini.
Sichuan, yang sebelumnya dikenal sebagai pusat penambangan Bitcoin, menjadi lokasi terungkapnya kasus perbankan bawah tanah yang memanfaatkan USDT untuk menyelundupkan obat-obatan dan kosmetik serta membantu pelanggan membeli aset di luar negeri. Sebanyak 193 tersangka ditangkap dalam operasi ini.
Stablecoin seperti USDT sering dimanfaatkan untuk melewati pengawasan valuta asing karena stabilitas harga dan anonimitas yang ditawarkan oleh cryptocurrency, menjadikannya cocok untuk menyimpan dan mentransfer dana tanpa risiko fluktuasi harga.
Peristiwa Serupa Penggunaan USDT
Penangkapan terbaru terkait transaksi valuta asing ilegal ini mengikuti peristiwa serupa yang melibatkan pewaris Cartier, Maximilien de Hoop Cartier, yang ditangkap oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ).
Tuduhan terhadap Hoop Cartier mengungkapkan bahwa ia diduga bekerja sama dengan kartel narkoba Kolombia untuk mengimpor 100 kilogram kokain dan mencuci ratusan juta dolar, terutama melalui perdagangan USDT stablecoin over-the-counter (OTC).
Cek Market Crypto Hari Ini:
Regulasi Stablecoin USDT?
Ini bukan kali pertama entitas jahat dikaitkan dengan penggunaan USDT untuk mencuci uang. Laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime menyoroti USDT sebagai alat kunci yang digunakan oleh pencuci uang dan penipu.
CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menambah spekulasi dengan menyatakan bahwa pemerintah AS mungkin menargetkan Tether dalam sebuah wawancara di podcast World Class. Garlinghouse mengakui ketidakpastian tentang kemungkinan dampak regulasi pada perusahaannya, meskipun memiliki pengaruh besar di pasar cryptocurrency.
Komentar Garlinghouse memicu reaksi keras dari CEO Tether, Paolo Ardoino, yang menyebut Garlinghouse sebagai "CEO yang tidak punya informasi" dan menekankan kolaborasi proaktif Tether dengan badan penegak hukum global untuk memerangi aktivitas ilegal.
"Seorang CEO yang tidak berinformasi, memimpin perusahaan yang sedang diselidiki oleh SEC, meluncurkan stablecoin pesaing (cui prodest), dilaporkan menyebarkan ketakutan tentang USDt," kata Ardoino. "Biarkan saya memberikan pembaruan tentang keamanan ekosistem Tether USDt. USDt adalah stablecoin paling banyak digunakan di dunia."
Cara Beli Kripto:
Upaya Tether Perangi Penyalahgunaan USDT
Ardoino mengungkapkan bahwa Tether telah bekerja sama dengan 24 badan di lebih dari 40 negara, berhasil memblokir dompet dalam menanggapi 198 permintaan tahun lalu dan 339 permintaan dalam tiga tahun terakhir.
Meskipun perkembangan ini, pengawasan regulasi yang diantisipasi dari pemerintah AS terhadap Tether mungkin tidak berdasar. Pada awal minggu ini, tanggal 14 Mei, Tether membekukan USDT senilai $5,2 juta (Rp78 miliar) karena dikaitkan dengan penipuan phishing.
Selain itu, Tether telah bermitra dengan Chainalysis untuk mengembangkan alat pemantauan dan analisis guna mengidentifikasi dompet yang terkait dengan alamat yang melanggar atau dikenai sanksi.
Kesimpulan
Kasus penangkapan di Sichuan ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi dan pengawasan dalam dunia cryptocurrency yang berkembang pesat. Tether, sebagai salah satu stablecoin terbesar, menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan kepercayaannya di pasar.
Namun, dengan upaya kolaboratif dan proaktif seperti yang dilakukan bersama Chainalysis, Tether berharap dapat terus meningkatkan keamanan dan transparansi dalam ekosistemnya.
Cek Harga Crypto Hari Ini:
Cara Beli Crypto di Bittime
Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappebti.
Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi.
Belajar Panduan Lengkap Cara Beli Crypto di Bittime.
Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.
Baca juga:
Harga Bitcoin cs Melonjak Setelah Pemerintah AS Umumkan Ini!
Waspada! Alat Baru Tether Bisa Picu Regulasi Baru, Bagaimana Nasib USDT/IDR?
Kripto dan Meme Koin Terinspirasi Trump & Biden: Bagaimana Kabarnya?
DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.
Komentar
0 komentar
Harap masuk untuk memberikan komentar.