Binance Didenda $4,3 Juta oleh Regulator Kanada Karena Kelalaian dalam Registrasi

Bittime -Regulator keuangan Kanada telah menjatuhkan denda sebesar $4,3 juta terhadap bursa cryptocurrency Binance. Hukuman tersebut berasal dari dugaan Binance yang tidak mematuhi peraturan anti-pencucian uang (AML).

Tuduhan Spesifik

• Kelalaian Registrasi: Otoritas Kanada menuduh Binance beroperasi tanpa terdaftar sebagai bisnis layanan mata uang asing (MSB). Pendaftaran wajib bagi bisnis yang menangani transaksi keuangan besar, termasuk bursa aset kripto.
• Kegagalan Pelaporan Transaksi: Binance juga diduga lalai melaporkan hampir 6.000 transaksi aset kripto yang melebihi $10.000 CAD kepada regulator. Laporan ini penting untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas mencurigakan.

Cek Market Crypto Hari Ini:

Peraturan yang Lebih Luas

Denda ini menambah masalah terbaru Binance di bidang peraturan. Pada April 2024, Binance setuju untuk menyelesaikan tuduhan dengan regulator AS dengan membayar denda sebesar $4,3 miliar. Selain itu, mantan CEO Changpeng Zhao dijatuhi hukuman penjara empat bulan karena gagal menerapkan prosedur KYC (Kenali Pelanggan Anda) dan AML yang memadai di Binance.

Binance juga menghadapi tantangan di Nigeria, di mana seorang eksekutif puncak ditahan atas tuduhan pencucian uang dan penggelapan pajak. CEO Binance saat ini telah menyerukan pembebasan eksekutif tersebut, mengklaim bahwa seseorang sebelumnya meminta suap aset kripto senilai $150 juta untuk menghilangkan tuduhan tersebut.

Baca Juga Cara Beli Crypto:

Masa Depan Binance yang Tidak Pasti

Tindakan regulasi ini menyoroti pengawasan yang semakin ketat terhadap bursa aset kripto di seluruh dunia. Binance, yang pernah menjadi pemain dominan dalam industri ini, kini sedang menavigasi lanskap hukum yang kompleks. Masih harus dilihat bagaimana masalah yang sedang berlangsung ini akan berdampak pada operasi bursa di masa depan.

Cek Harga Crypto Hari Ini:

Cara Beli Crypto di Bittime

Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappebti. 

Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi.

Belajar Panduan Lengkap Cara Beli Crypto di Bittime. 

Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.

Baca juga:

Hakim AS Tolak Hukuman Berat untuk CZ, Co-Founder Binance Divonis 4 Bulan Penjara

Cryptocurrency di Skandinavia: Regulasi yang Mengambang dan Harapan di Masa Depan

Trump Pertanyakan Biden tentang Aset Digital, Bukti Mendukung Bitcoin (BTC) dan Kripto

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.