Pewaris Cartier Ditangkap atas Dugaan Pencucian Uang dan Perdagangan Narkoba dengan Kripto

Bittime - Dalam peristiwa yang mengejutkan, Maximilien de Hoop Cartier, keturunan pendiri merek mewah Louis Cartier, telah ditangkap oleh pihak berwenang AS. Departemen Kehakiman AS (DoJ) menuduh Cartier bekerja sama dengan kartel narkoba Kolombia dalam skema pencucian uang dan perdagangan narkoba senilai jutaan dolar.

Peran yang Diduga Dilakukan Cartier

Menurut DoJ, Cartier, bersama dengan lima warga negara Kolombia, berkomplot untuk menyelundupkan 100 kilogram kokain dan mencuci uang ratusan juta dolar. Metode utama mereka untuk mencuci uang melibatkan transaksi over-the-counter (OTC) menggunakan Tether (USDT), sebuah mata uang kripto. Diduga, sebelum ditangkap, kelompok ini berhasil mencuci uang sebesar $14,5 juta.

Cek Market Crypto Hari Ini:

Modus Operandi

Gugatan DoJ merinci dugaan metode yang dilakukan Cartier. Dia dilaporkan mendirikan perusahaan cangkang dan memalsukan identitas bisnis mereka, menampilkannya kepada lembaga keuangan sebagai perusahaan perangkat lunak dan teknologi yang sah.

 Perusahaan-perusahaan ini kemudian bertindak sebagai perantara untuk transfer uang yang tidak sah, memfasilitasi proses pencucian uang. Skema ini diketahui tidak hanya menggunakan USDT, tetapi juga dolar AS, peso Kolombia, dan kemungkinan mata uang lainnya.

Baca Juga Cara Beli Crypto:

Dampak pada Pasar Kripto

Cartier saat ini ditahan di Pusat Penahanan Miami sambil menunggu persidangan. Komplotannya dari Kolombia ditahan di penjara Kolombia.

Meskipun detail spesifik tentang bagaimana USDT digunakan dalam dugaan skema ini masih belum jelas, kasus ini berpotensi meningkatkan kekhawatiran tentang peran cryptocurrency dalam memfasilitasi kegiatan ilegal. Badan regulator mungkin akan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi OTC dan penggunaan mata uang kripto.

Warisan yang Ternoda

Penangkapan ini membayangi nama keluarga Cartier. Merek perhiasan terkenal, yang dikenal dengan pengerjaan indah dan citra mewahnya, kini terkait dengan kasus kriminal besar. Perkembangan kasus ini akan terus berlanjut, namun kini penggunaan cryptocurrency dalam  kasus kriminal menjadi sorotan.

Cek Harga Crypto Hari Ini:

Cara Beli Crypto di Bittime

Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappebti. 

Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi.

Belajar Panduan Lengkap Cara Beli Crypto di Bittime. 

Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.

Baca juga:

Jaksa Korea Selatan Sukses Sita Jutaan Crypto dari Dompet Tersembunyi Penipu

Tether USDT Dituduh sebagai Alat Pencucian Uang di Asia Tenggara

Bos Binance Dijatuhi Penjara 4 Bulan Atas Pelanggaran Anti-Pencucian Uang

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.