Cek Market Crypto Hari Ini:
Bittime - Hakim federal AS telah menyetujui pengakuan bersalah dan kesepakatan penyelesaian denda sebesar $4,3 miliar dari Binance.
Kesepakatan ini berkaitan dengan pelanggaran peraturan anti-pencucian uang (AML) dan sanksi melalui platform pertukaran mata uang kripto mereka.
Rincian Kesepakatan yang Dibuat
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan kesepakatan ini pada November lalu. Binance dituduh melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), dan gagal mendaftar sebagai bisnis pengiriman uang.
Selain itu, DOJ menuduh pendiri dan mantan CEO Binance, Changpeng "CZ" Zhao, lalai dalam menerapkan program AML yang efektif di platform mereka, sehingga melanggar BSA.
Kesepakatan ini muncul setelah penyelidikan bertahun-tahun oleh DOJ terhadap platform pertukaran kripto terkemuka tersebut.
Cek Market Crypto Hari Ini:
Dampak Kesepakatan
Jaksa penuntut menyatakan bahwa kegagalan CZ menerapkan program AML di Binance memungkinkan aliran uang ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku pelecehan anak melalui platform mereka.
Sebagai bagian dari kesepakatan, yang disebut jaksa sebagai penyelesaian perusahaan terbesar, Binance setuju untuk membayar denda sebesar $2,5 miliar dan denda pidana sebesar $1,8 miliar, sehingga totalnya menjadi $4,3 miliar.
Mereka juga setuju untuk menggunakan pemantau kepatuhan independen selama tiga tahun dan meningkatkan program AML mereka.
CZ, di sisi lain, mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang dan dibebaskan dengan jaminan $175 juta. Sebagai bagian dari kesepakatannya, ia membayar denda $50 juta dan mengundurkan diri dari jabatan CEO. Sejak saat itu, CZ tetap berada di AS karena dilarang kembali ke kediamannya di Dubai.
Baca Juga: Dompet Diduga Milik Justin Sun Terus Borong Ethereum Senilai $41 Juta
Jaksa Penuntut Berupaya Ubah Jaminan CZ
Dalam sidang pengadilan terbaru pada hari Jumat, jaksa federal berusaha mengubah jaminan CZ. Perubahan tersebut termasuk mengharuskan CZ untuk memberi tahu pihak berwenang tiga hari sebelumnya jika ia berencana bepergian, menyerahkan semua paspornya, dan mempertahankan tempat tinggalnya saat ini di AS, kecuali ia mendapat persetujuan untuk pindah.
Selain itu, petugas layanan pra-persidangan meminta CZ untuk diawasi lokasinya.
Sidang pembacaan vonis CZ dijadwalkan pada tanggal 30 April. Meskipun hakim yang ditunjuk akan menentukan hukumannya, jaksa penuntut percaya ia bisa dipenjara selama 18 bulan atas kejahatannya.
Baca Juga Cara Beli Crypto:
Tentang Kasus Changpeng Zhao
Zhao sebelumnya mengaku bersalah pada November atas tuduhan terkait kegagalan mempertahankan program AML yang efektif, yang menyebabkan pengunduran dirinya sebagai CEO Binance.
Pihak berwenang berpendapat bahwa pembatasan perjalanan dan lainnya diperlukan untuk memastikan kepatuhan Zhao. Namun, tim kuasa hukumnya menentang proposal tersebut.
Di bawah persyaratan jaminan saat ini, Zhao perlu memberi tahu jaksa dan layanan pra-persidangan setidaknya tiga hari sebelum perjalanan domestik.
Baca Juga: Sidang Hukuman Changpeng Zhao, Binance Founder, Ditunda! Begini Penjelasannya
Kondisi baru juga mengharuskan penyerahan paspor Kanada milik Zhao saat ini dan paspor kedaluwarsa sebelumnya. Dia juga dilarang mendapatkan paspor baru tanpa persetujuan pengadilan. Setiap perubahan tempat tinggal juga memerlukan persetujuan sebelumnya.
Pada bulan Desember, hakim melarang Zhao bepergian ke luar Amerika Serikat karena kekhawatiran atas kekayaan besarnya dan ikatan terbatas dengan negara tersebut, yang dianggap sebagai risiko melarikan diri.
Permohonan Zhao untuk mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) untuk keadaan darurat keluarga ditolak pada akhir Januari.
Binance, platform pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, telah setuju untuk membayar lebih dari $4,3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan federal, menandai salah satu denda kriminal terbesar yang pernah dijatuhkan di Amerika Serikat.
Komunitas mata uang kripto sedang mengamati perkembangan seputar salah satu tokoh paling berpengaruh di industri ini. Vonis pada bulan April akan memiliki implikasi signifikan bagi CZ dan regulasi mata uang kripto secara keseluruhan.
Cara Beli Crypto di Bittime
Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappebti.
Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi.
Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.
Baca Juga:
Sidang Vonis Changpeng Zhao Ditunda, Kenapa?
Sidang Hukuman Changpeng Zhao, Binance Founder, Ditunda! Begini Penjelasannya
Dari Razzlekhan hingga SBF: Pasangan Crypto Paling Ikonik
DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apa pun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.
Komentar
0 komentar
Harap masuk untuk memberikan komentar.