Pencucian uang dengan menggunakan aset kripto umumnya menurun dibandingkan tahun lalu. Tetapi, pelaku kejahatan mulai mengubah cara mereka, menurut laporan yang diterbitkan pada 15 Februari lalu oleh perusahaan analitik kripto Chainalysis.
Alamat-alamat ilegal mengirimkan kripto senilai $22,2 miliar pada tahun 2023, turun 29,5% dari tahun 2022, menurut laporan tersebut. Meskipun penurunan volume transaksi kripto secara keseluruhan mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini, penurunan aktivitas pencucian uang lebih curam, kata para analis.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa lebih banyak pelaku ilegal yang mengirimkan dana yang dicuri ke jembatan blockchain, yaitu layanan yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer kripto antara rantai yang berbeda.
Selain itu, ada juga “peningkatan substansial dalam dana yang dikirim dari ransomware ke platform judi,” tambah laporan tersebut.
“Secara keseluruhan, mungkin saja para kriminal kripto sedang memperagamkan aktivitas pencucian uang mereka di lebih banyak layanan atau alamat deposit yang bersarang untuk menyembunyikannya dari penegak hukum dan tim kepatuhan bursa,” tulis para analis.
“Menyebar aktivitas di lebih banyak alamat mungkin juga menjadi strategi untuk mengurangi dampak dari pembekuan alamat deposit tertentu karena aktivitas mencurigakan,” lanjut laporan tersebut.
Tampaknya sanksi terbaru terhadap layanan pencampur kripto berhasil, Chainalysis menemukan, dengan mencatat adanya penurunan dana yang dikirim ke pencampur dari alamat ilegal tahun lalu, dari $1,0 miliar pada tahun 2022 menjadi $504,3 juta pada tahun 2023.
Namun, ada juga masalah baru layanan yang muncul untuk menggantikan yang masuk daftar hitam, tambah para analis.
“Sinbad menjadi pencampur pilihan untuk peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara pada tahun 2022, segera setelah sanksi terhadap Tornado Cash, yang sebelumnya menjadi tempat favorit untuk penjahat siber yang canggih ini,” kata laporan tersebut.
Dengan Sinbad keluar dari permainan, pencampur berbasis Bitcoin YoMix telah bertindak sebagai pengganti.
Laporan terbaru Chainalysis ini muncul setelah Departemen Keuangan AS menerbitkan Laporan Risiko Nasional 2024, yang menyatakan bahwa meskipun penggunaan kripto dalam pembiayaan ilegal meningkat, fiat tetap menjadi pilihan paling populer bagi mereka yang ingin menyembunyikan dana.
Komite Layanan Keuangan DPR pada hari Rabu juga membahas bagaimana aset digital digunakan untuk mendanai teroris, dengan Brian Nelson, wakil sekretaris untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, mengulangi bahwa “produk dan layanan tradisional” masih menjadi “preferensi” para teroris.
Cara Beli Crypto di Bittime
Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappbeti.
Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi.
Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.
Baca juga:
DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.
Komentar
0 komentar
Harap masuk untuk memberikan komentar.