Apa itu Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) – Bittime

Tahukah kamu ada lembaga yang memiliki tugas untuk memerangi pencucian uang. Cari tahu lebih banyak tentang Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), badan intelijen keuangan utama Kanada di artikel kali ini.

Apa itu Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)?

Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) adalah badan intelijen keuangan utama Kanada. Berbeda dengan lembaga penegak hukum tradisional, FINTRAC beroperasi secara independen dan berwenang untuk mengungkapkan informasi intelijen keuangan penting.

Bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, FINTRAC memastikan akuntabilitas kepada Parlemen Kanada.

Pendirian dan Kerangka Hukum

Didirikan pada tahun 2000, Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) beroperasi berdasarkan Undang-Undang Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) beserta peraturan terkait.

Misi utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kegiatan pencucian uang, serta secara aktif berbagi informasi intelijen keuangan dengan otoritas penegak hukum untuk melawan dugaan pendanaan teroris.

Peran Penting dalam Rezim Anti Money Laundering/ Anti Terrorist Financing (AML/ATF)

Sebagai pemain kunci dalam rezim anti-pencucian uang dan anti-pendanaan teroris (AML/ATF) Kanada, FINTRAC bekerja sama dengan berbagai entitas di bawah kepemimpinan Departemen Keuangan.

Pada tahun 2006, mandatnya diperluas melalui Bill C-25. Perluasan ini mencakup penegakan identifikasi klien, penyimpanan catatan, dan registrasi untuk bisnis layanan keuangan dan pedagang valuta asing. Undang-undang ini juga menetapkan pelanggaran bagi yang tidak mendaftar.

Kepatuhan Regulasi dan Pelaporan

Untuk melaksanakan misinya secara efektif, Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) membutuhkan entitas yang diatur untuk memberikan informasi penting. Ini termasuk:

Melaporkan transaksi mencurigakan
Mengidentifikasi properti teroris yang dicurigai
Mengungkapkan transaksi tunai besar
Melaporkan EFT internasional keluar atau masuk yang melebihi 10.000 dolar Kanada dalam waktu 24 jam

Entitas yang diatur juga harus mematuhi persyaratan pelaporan mata uang lintas batas.

Kesimpulan

Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan keuangan Kanada. Pendekatan komprehensifnya untuk melawan pencucian uang dan pendanaan teroris mencerminkan komitmen negara ini untuk melindungi integritas sistem keuangannya.

Apa itu Asset Financing dan Perannnya Pada Industri Kripto

Apa Itu Shentu ($CTK), Sang Penjaga Keamanan Crypto & Blockchain

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.

Terkait dengan