Crypto Mixer Tornado Cash Cuci Uang Lebih dari $550 Juta di 2023 Meskipun Ada Sanksi Pemerintah US

Pengantar: Perkenalan Tornado Cash

Tornado Cash adalah protokol privasi desentralisasi yang digunakan pada blockchain Ethereum. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan anonimitas transaksi kripto dengan memutuskan jejak yang terbentuk ketika koin dipindahkan. Ini bekerja dengan menggunakan smart contract yang memungkinkan deposit kripto, seperti Ethereum (ETH) atau token ERC-20 lainnya. Kemudian, kripto tersebut dapat ditarik oleh alamat yang berbeda untuk memastikan bahwa tidak ada kaitan langsung yang dapat terlacak antara alamat pengirim dan penerima.

Cara kerjanya adalah sebagai berikut:

• Pengguna menyetor jumlah kripto tertentu ke dalam smart contract Tornado Cash.
• Setelah deposit, pengguna menerima bukti kriptografi (disebut sebagai "note").
• Pengguna, pada waktu yang mereka pilih, menggunakan note ini untuk menarik kripto ke alamat yang berbeda.

Proses ini membantu mengamankan privasi pengguna dengan menyembunyikan jejak transaksi. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan Tornado Cash telah menimbulkan beberapa kontroversi, terutama terkait dengan potensi penggunaannya untuk pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya, karena tingkat anonimitas yang tinggi yang ditawarkannya.

Aktivitas Pencucian Uang Tornado Cash

Meskipun menghadapi sanksi dari Amerika Serikat pada akhir tahun 2022, layanan pencampuran kripto (crypto mixing) terkenal, Tornado Cash, tetap aktif membantu pelaku kriminal mencuci uang senilai ratusan juta dolar dalam bentuk kripto di tahun 2023.

Cek Harga:

Volume Transaksi Tornado Cash di Tahun 2023

Berdasarkan data yang dikompilasi oleh SlowMist, pada tahun 2023 saja, Tornado Cash mencatat penarikan sekitar 314.740 ETH, dengan nilai sekitar 818,3 juta dolar pada harga saat ini (atau $567,2 juta berdasarkan nilai tukar tahun 2023). Sepanjang tahun tersebut, terjadi deposit sebanyak 342.042 ETH dan penarikan sekitar 314.740 ETH dari Tornado Cash, diikuti dengan deposit 47.235 ETH ke eXch dan 25.508.148 stablecoin ERC20 ke eXch.

Baca Juga:

Analisis Penggunaan Tornado Cash

Menurut analis, para peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara, seperti kelompok Lazarus, telah mengalihkan fokus mereka, menjadi kurang terlihat saat mereka fokus mencuci “kumpulan dana besar yang dicuri pada tahun 2022.” Meskipun masih terdapat jumlah dana yang signifikan yang dicuci melalui Tornado Cash, volume keseluruhan yang melewati layanan ini telah menurun hingga hampir 85% pasca-sanksi, menurut laporan TRM Labs pada Oktober 2023.

“Yang paling penting, para peretas Korea Utara tampaknya telah sebagian besar meninggalkan layanan ini demi mixer Bitcoin tradisional.”

— TRM Labs

Fenomena Crypto Mixer Pasca-Sanksi

Meskipun ada penurunan volume Tornado Cash pasca-sanksi, lansekap kripto masih dipenuhi dengan protokol pencampuran semacam ini karena layanan baru terus muncul, berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penurunan dominasi Tornado Cash di pasar.

Sanksi Terhadap Layanan Pencampuran Kripto Lain

Pada akhir November 2023, crypto.news melaporkan bahwa Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) memberlakukan sanksi terhadap layanan pencampuran kripto lain bernama Sinbad (sebelumnya Blender.io) karena perannya dalam membantu pencucian uang oleh pelaku jahat, termasuk kelompok Lazarus Korea Utara.

OFAC memberlakukan sanksi terhadap Tornado Cash pada tahun 2022, dengan klaim bahwa layanan tersebut digunakan untuk mencuci lebih dari $7 miliar nilai kripto sejak tahun 2019. Ini termasuk lebih dari $455 juta yang dicuri oleh kelompok Lazarus, lebih dari $96 juta dana aktor jahat dari pencurian Harmony Bridge, dan setidaknya $7,8 juta dari pencurian Nomad.

Baca Juga:

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.