FinCEN Ungkapkan Jika Penggunaan Crypto Secara Ilegal Kini Bisa Dideteksi

Bittime - FinCEN melaporkan ancaman penggunaan cryptocurrency oleh kartel narkoba Meksiko untuk membeli bahan kimia fentanyl dari pemasok Tiongkok. Transaksi yang sering menghasilkan perusahaan kripto menggunakan Bitcoin, Ethereum, Monero, dan USDT. 

FinCEN Ungkapkan Jika Penggunaan Crypto Secara Ilegal Kini Bisa Dideteksi 

Perusahaan keuangan AS telah menerima peringatan keras dari Departemen Keuangan AS dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) tentang penggunaan crypto oleh kartel narkoba Meksiko untuk membeli bahan kimia yang digunakan untuk membuat fentanyl.

Dalam peringatan terbarunya yang dirilis pada 20 Juni kemarin, FinCEN mengutip penggunaan berbagai token, termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), dan USDT. FinCEN mengatakan lembaga keuangan harus tetap waspada saat mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan karena pelaku semakin mahir menggunakan teknologi baru untuk melakukan aktivitas terlarang.

Cek Market Crypto Hari Ini:

Terungkap Aktivitas Transaksi Crypto Ilegal

Sangat penting untuk diingat bahwa metode pembayaran yang digunakan oleh organisasi kriminal transnasional (TCO) yang berbasis di Meksiko, seperti Kartel Sinaloa dan Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG), mengalami perubahan yang signifikan.

FinCEN melaporkan bahwa kelompok kriminal di Meksiko semakin banyak membeli bahan kimia prekursor fentanyl dan peralatan manufaktur dari pemasok Tiongkok, dengan pembayaran yang sering dilakukan melalui aset digital.

Transaksi ini sering mengakibatkan dana ditransfer ke dompet pemasok Tiongkok yang dihosting oleh perusahaan kripto, terkadang juga melalui pengirim uang sekunder.

Baca Juga Cara Beli Crypto:

FinCEN Temukan Indikasi Bahaya Penggunaan Aset Crypto

FinCEN telah menemukan beberapa indikasi bahaya yang terkait dengan penggunaan aset crypto dalam rantai pasokan fentanyl. Ini termasuk pembayaran bernilai rendah yang dikirim ke industri kimia dan farmasi di RRT, Hong Kong, atau yurisdiksi lainnya tanpa tujuan yang jelas dan sah, serta penggunaan perusahaan cangkang untuk mengaburkan sumber dan tujuan transaksi.

Sangat disarankan agar organisasi keuangan memasukkan teknik untuk menemukan transaksi crypto yang mencurigakan ke dalam program AML mereka. Salah satu contohnya adalah penggunaan analitik blockchain untuk melacak dan menghubungkan alamat mata uang virtual yang terkait dengan pemasok yang berbasis di TCO dan RRT yang berbasis di Meksiko.

Cek Harga Crypto Hari Ini:

Kesimpulan

FinCEN telah memperingatkan perusahaan keuangan AS tentang penggunaan mata uang kripto oleh kartel narkoba Meksiko. Mereka telah meminta pemasok Tiongkok untuk membeli bahan kimia prekursor fentanyl. Seringkali, Bitcoin, Ethereum, Monero, dan USDT digunakan dalam transaksi, dan dana ditransfer ke dompet pemasok Tiongkok. FinCEN menemukan bahwa penggunaan cryptocurrency menimbulkan risiko, seperti pembayaran kecil ke industri kimia tanpa tujuan yang jelas dan penggunaan perusahaan cangkang untuk menyamarkan transaksi. FinCEN menyarankan agar program AML menggunakan analitik blockchain untuk mengidentifikasi transaksi crypto yang mencurigakan.

Cara Beli Crypto di Bittime

Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappebti. 

Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi. 

Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.

Baca Juga:

Debat Terbaru di FinCEN: Crypto dan Upaya Mengatasi Pendanaan Ilegal

Identitas Satoshi Nakamoto: Mungkinkah Hal Finney?

Bitget Wallet Luncurkan Alat Bantu Deteksi Alamat Penyihir LayerZero

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.